证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-010
明月镜片股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023
年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 6
日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海
峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度年度报告》之“第十节财务报
告”客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流
量。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度报告》之“第十节财务报告”。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际
情况，有利于保证公司正常生产经营，符合公司确定的利润分配政策以及做出的
相关承诺，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司 2022 年度利润分
配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营
实际需求，建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺
陷。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内
部控制的实际情况和效果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经
营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、
公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，
关联董事已回避表决。因此，我们同意公司日常关联交易预计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》。
三、备查文件
特此公告。
明月镜片股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
