证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-019
宁波双林汽车部件股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会
于 2023 年 4 月 18 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案：
《2022 年度监事会工作报告》的相关内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2022
年度股份公司（母公司）期初未分配利润 326,761,072.15 元，本年度股份公司
（母公司）实现净利润 73,199,329.05 元，本期按母公司 2022 年净利润的 10%
计提法定盈余公积金 7,319,932.91 元。根据 2021 年度股东大会决议按每 10 股
派发现金股利 7.00 元，合计派发现金 280,501,231.01 元；截止 2022 年末实际
可分配的未分配利润为 112,139,237.28 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》
、《公司章程》等的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及未来经营发展
需要，公司董事会拟决定：2022 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积
金转增股本。
监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营
情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会经认真审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会经认真审核，认为公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报
告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内
部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控
制评价报告无异议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司 2023 年度日常关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有
利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独
立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联监事蔡行海、杨琼琼，回
避表决。
为了满足公司下属全资子公司 2023 年度经营所需，我们一致同意为全资子
公司提供不超过 174,986 万元的连带责任担保，有效期限自 2022 年度股东大会
通过后一年。此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司对《监事会议事规则》进
行修订。相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。
本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
归属限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，不
存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于作废 2022 年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
分限制性股票的议案》
经审核，本次预留授予的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，
符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 4 月 18 日，
并同意向符合授予条件的 33 名激励对象授予 200.00 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于向 2022 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，
《2023 年第一季度报告》符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司信
息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
