证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 008 号
江西国泰集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2023 年 4 月 17 日 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主
席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限
公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号
〈年度报告的内容与格式〉》和《股票上市规则》等规定的相关要求，在全面了解
和认真审核公司董事会编制的 2022 年年度报告后，发表审核意见如下：
各项规定；
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理状况
和财务状况；
密规定的行为；
保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
西国泰集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司 2022 年度利润
分配预案。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年度利润分配预案公告》
（公告编
号：2023 临 009 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于 2022 年度预计的关联交易执行情
况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023 临 010 号）。
（六）审议通过了《2022 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度公司内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于计提公司商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及会计准则
相关规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公
允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监
事会同意关于计提公司商誉减值准备的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》，
（公告
编号：2023 临 013 号）。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的，不涉及以前年
度追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司
利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司披露的《公司关于会计政策变更的的公告》，
（公告编号：2023
临 014 号）。
（九）审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 6 日任期届满，经公司股东推荐，公司监
事会拟推选胡素平先生、李夙先生、刘学全先生为公司第六届监事会股东代表监事
候选人。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公
告编号：2023 临 019 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
