证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-016
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
于 2023 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法
规、规范性文件，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的《永艺家具股份有限公司前次
募集资金使用情况报告》进行了修订，天健会计师事务所（特殊普通合伙）相应
出具了修订后的《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永
艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
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