证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-065
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
二十四次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式
出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的
事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕和段文勇回避了表决。
该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于关联方提供反担保暨关联交易的议案》
《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事
前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕和段文勇回避了表决。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
公司拟于 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召
开 2023 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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