证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2023-013
山东鲁抗医药股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.055 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 71,611,399.49 元。经董事会决议，公司
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）
。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 886,883,536 股，以此计算合计拟派发现金
红利 48,778,594.48 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归
属于上市公司股东净利润的比例为 35.34%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十七次会议，会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配方案》。本次
利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际
情况，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公
司 2022 年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司法》
、
《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相
应的决策程序。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回
报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营与长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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