东方证券承销保荐有限公司
关于明月镜片股份有限公司
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片 2022 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行
费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额 85,973,688.80
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行
手续费等的净额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金
管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份
有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公
司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前
述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
募集资金账户
序号 银行名称 银行账号 存储方式
余额（元）
合计 729,637,560.19 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
目”）投入募集资金人民币18,973,688.80元，具体情况详见附件1：募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700
万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，
主要用于公司的生产经营支出。
七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与
新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公
司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，
无法单独核算。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集
资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情
形。
九、保荐机构核查意见
在2022年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核
查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：明月镜片严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形；截至2022年12月31日，明月镜片募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司
保荐代表人签名：
郑 睿 温 畅
东方证券承销保荐有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 79,292.39 1,897.37
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 -
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - 0
是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 投资总额 额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
向 （含部分 (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
变更）
承诺投资项目
日
否 14,086.43 14,086.43 282.54 282.54 2.01 0 不适用 否
升级项目 日
否 6,456.34 6,456.34 84.00 84.00 1.30 - 不适用 否
建设项目 日
承诺投资项目小计 - 56,796.04 56,796.04 1,897.38 1,897.38 3.34 - - - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - 22,496.35 22,496.35 6,700 6,700 - - -- -
合计 - 79,292.39 79,292.39 8,597.38 8,597.38 - - -- -
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
公司本次募集资金净额为人民币 79,292.39 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 22,496.35 万元。公司
于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金
超募资金的金额、用途及使用 永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
进展情况 公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次
临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永
久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
截至公告披露日，公司已经将 12,700 万元超募资金永久补充了流动资金。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期
去向 存款余额人民币 72,963.76 万元。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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