特变电工股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高公司发展规
划科学性，提升公司治理水平，规范董事会战略委员会的运作，根据《中华人民
共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，制定本实施
细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负
责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由董事会从董事成员中确定，由七名董事组成，其
中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会确定。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委
员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会任期一致。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据相关规定补足委员人数。
战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交
书面辞职报告。战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，
公司董事会应按本细则的规定尽快确定新的委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大并购重组事项进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜及法律法规中涉及的其他事项。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
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第九条 战略委员会根据需要或委员提议召开会议，并于会议召开前 3 天通
知全体委员，情况紧急时可随时召集会议，但需在会议上进行说明并经全体委员
同意。
第十条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十一条 战略委员会成员中与会议讨论事项存在关联关系的，应当予以回
避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十三条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见。委员因故不能亲自出席会议时，可委托其他委员代为出席并发表意见。授权
委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条 战略投资委员会必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十五条 战略委员会在对相关项目进行审查时，可以要求公司有关部门提
供有关补充资料，有关部门应当给予积极配合。如有必要，战略委员会可以聘请
中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签字；会议记录由公司董事会秘书妥善保存。
第十八条 战略委员会会议通过的审议意见，应以书面形式提交公司董事
会。
第十九条 出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本实施细则未尽事宜或与国家日后颁布的法律、法规或修改之
后的公司章程不一致的,，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
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第二十二条 本细则由公司董事会解释。
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