明月镜片: 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见_股票频道

明月镜片股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立
董事规则》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独
立、客观判断的原则，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计
的事前认可意见
公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符
合公司实际情况，2022 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均
按照市场经济原则进行，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易事项符
合市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。公司对 2023 年度日常关联交易总金额的预计是在 2022 年度日常关联交
易的基础上作出的，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司日常关联交易预计事项，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会
议相关事项的事前认可意见》之签署页）
张银杰（签字）____________
傅仁辉（签字）____________
孙健（签字）____________

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