证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-037
海南矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及
网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,673,974 99.9365 27,800 0.0018 947,684 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,673,974 99.9365 27,800 0.0018 947,684 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,673,974 99.9365 27,800 0.0018 947,684 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,673,974 99.9365 27,800 0.0018 947,684 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,572,974 99.9299 128,800 0.0083 947,684 0.0618
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,673,974 99.9365 27,800 0.0018 947,684 0.0617
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,120,546 96.5349 183,800 3.4651 0 0.0000
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 602,231,541 99.8124 183,800 0.0304 947,684 0.1572
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,514,774 99.9261 187,000 0.0121 947,684 0.0618
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,534,775,012 99.8780 926,762 0.0603 947,684 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,517,974 99.9263 183,800 0.0119 947,684 0.0618
框架协议书之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 936,719,533 99.8006 923,562 0.0983 947,684 0.1011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
方案
关于续聘公司 2023 3,368,862 77.5458 27,800 0.6399 947,684 21.8143
年度财务审计机构
和内控审计机构的
议案
关于 2022 年度日常 4,160,546 95.7692 183,800 4.2308 0 0.0000
关联交易情况及预
计 2023 年度日常关
联交易情况的议案
关于与上海复星高 3,212,862 73.9550 183,800 4.2307 947,684 21.8143
科技集团财务有限
公司签署《金融服务
协议》暨关联交易的
议案
关于提请股东大会 2,469,900 56.8532 926,762 21.3326 947,684 21.8142
年度担保的议案
关于开展套期保值 3,212,862 73.9550 183,800 4.2307 947,684 21.8143
业务的议案
关于与海南海钢集 2,473,100 56.9268 923,562 21.2589 947,684 21.8143
团有限公司签署《土
卖框架协议书》暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司已回避表决；议案 8 涉及关联交易，
关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司已回避表
决；议案 12 涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王振强律师、武千姿律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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