证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-061
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（六）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
票相结合的方式；
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由半数以上董事共同推举董事、总经理卢大鹏先生主持会
议；
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 82 人，代
表有表决权的股份数 2,647,281,101 股，占公司股本总额的
人，代表有表决权的股份数 2,640,148,607 股，占公司股本
总额的 77.7952%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
份数 7,132,494 股，占公司股本总额的 0.2102%，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.2694%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司
部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董
事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广
州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）公司 2022 年度董事会工作报告；
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所有股东所持股份的 99.8325％；反对 4,317,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1631％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
（二）公司 2022 年度监事会工作报告；
所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
（三）公司 2022 年年度报告及其摘要；
所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
（四）公司 2022 年度财务决算报告；
所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
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（五）公司 2023 年度财务预算方案；
所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
（六）公司 2022 年度利润分配方案；
所有股东所持股份的 99.8331％；反对 4,300,894 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1625％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,818,110 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 74.3699％；
反对 4,300,894
股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9535％；弃权
的中小股东所持股份的 0.6765％。
（七）公司 2023 年度投资计划；
所有股东所持股份的 99.8326％；反对 4,314,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
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份的 0.0044％。
（八）公司 2023 年度工资总额预算方案；
所有股东所持股份的 99.8325％；反对 4,317,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1631％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
（九）关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授
信额度的议案。
所有股东所持股份的 99.7479％；反对 6,556,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.2477％；弃权 116,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0044％。
在本次股东大会上，公司独立董事进行了 2022 年度述
职，述职报告全文于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：王学琛、李寅荷。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
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开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2022 年年度股东大
会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
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