证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-035
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 17 日以现场表决方式召开第五届监事会第二十七次会议。会
议通知于 2022 年 4 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李
琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板信息披露
网站。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预
案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、股东回报等因素，不存
在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展；公司严格
控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。监事会同意该预案
并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制评价报告，查阅公司
内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控
制体系并能得到有效的执行，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严
格按照《公司法》、
《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履
行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定执行，并及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募
集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审
批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观
地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意
继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年，同意提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年四月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
