证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-034
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第
二十七次会议。会议通知于 2023 年 4 月 6 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由副董事长刘宁主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事
会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司报告期内在任独立董事姚宝敬、冯锦锋、王蔚松分别向董事
会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大
会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 108,436,489.10
元，公司合并报表可分配利润为 2,118,469,082.81 元。其中母公司
实 现 净 利 润 为 89,691,557.84 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为
合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东
分配的利润为 1,357,738,848.92 元。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的
总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 14,256,400 股后的股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励
授予行权、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每 10 股分配比
例不变，相应调整分配总额。
同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式
回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该
年度现金分红的相关比例计算。”的规定，2022 年度公司以集中竞
价交易方式实施股份回购并支付现金对价 120,623,771.16 元，视同
金分红总额为已支付的 2022 年度股份回购对价与公司未来实施 2022
年度权益分派时实际派发的现金股利之和。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》及独立董事意见详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《2021 年度内部控制评价报告》及独立董事意见详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》
《2022 年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事
意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股
东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定审计报酬事项。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》、独立董事事前认可及
独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
会议同意定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30 在上海市
静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开 2022 年度股
东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十七日
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