股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—016
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2023
年 4 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 18 日在
公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会
董事长的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举李俊涛先生为公司第
九届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第九届董事会
专门委员会的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第九届董事
会“提名”、
“薪酬与考核”、
“发展战略”、
“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成
如下：
主任委员：吴翊
委员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林
主任委员：吕文栋
委员：李俊涛、徐光辉、吴翊、何平林
主任委员：朱琦琦
委员：赵建宾、樊占峰、吕文栋、吴翊
主任委员：何平林
委员：徐光辉、雷明、吕文栋、吴翊
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与
会董事审议，同意聘任朱琦琦先生为公司总经理。
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理
人员的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与
会董事审议，同意聘任钟建英女士、刘刚先生、李广华先生为公司副总经理，聘任李亚
军先生为公司总会计师。
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的
议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与
会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
以上人员简历见附件。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
附件：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，
正高级经济师。历任河南平高电气股份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部
书记，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理、党委
委员、纪委书记、工会主席、职工董事，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、
第八届监事会主席、第八届董事会董事长，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集
团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、第九届董事会董
事长。
朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级
工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限
责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理,西安西电开关电气有限公司党
委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司
总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、
董事、总经理,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任河南平高电气股份
有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理。
钟建英，女，1975 年出生，中共党员，沈阳工业大学电气工程学院电机与电器工学
博士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心常务副主任、研发部部
长、副总工程师、总工程师，平高集团有限公司技术中心主任、科技部主任，北京平高
清大科技发展有限公司执行董事、总经理，平高集团河北雄安综合能源科技分公司总经
理，平高集团有限公司总经理助理、科信部主任、总工程师、党委委员、副总经理。现
任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。
李亚军，男，1975 年出生，中共党员，西南师范大学会计专业管理学学士，高级会
计师。历任重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总
经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心
副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理，平高集团有限公司总
会计师、党委委员,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限
公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师。
刘刚，男，1979 年出生，中共党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。
历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长，销售部经理、总经理助理、党
委委员、副总经理，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，平高集团
有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委副书记、
董事、总经理，平高集团有限公司党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公
司党委委员、副总经理。
李广华，男，1981 年出生，中共党员，浙江大学电气工程及其自动化大学学士，高
级工程师。历任河南龙源花木有限责任公司党支部书记、副总经理，许继电气智能供用
电系统分公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理，许继电气股份有限公司副总
经理、党委委员、纪委书记，许继电气营销服务中心党委书记、副总经理、总经理。现
任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。
刘湘意，女，1975 年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天
鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，
平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任,河南平高
电气股份有限公司证券部部长、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。
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