证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-015
宁波色母粒股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
知已于 2023 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会审议了公司《2022 年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为
公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完
整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（公告编号：2023-017）、
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》 《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以
科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。在本次会议上，公
司独立董事包建亚女士、于卫星先生及周奇嵩先生分别向董事会提交了《独立董
事 2022 年度述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会工作报告》和《独立董事会 2022 年度述职报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理任卫庆先生所作的《2022 年度总经理工作报
告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《总经理工作报告》。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
公司董事会特别提示：各项财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部
管理控制指标，并不构成对投资者的实质承诺，实际完成情况取决于市场环境
变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务预算报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
公司董事会认为《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未
来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润
分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理
性。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会
出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见，会计师事务所出具了相关鉴证报告
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2022 年年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》和《国信证券关于宁波色母 2022 年度募集资金存放
与使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司
的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2022 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
董事会认为：2023 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，
符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理
性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正
的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益
的情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避表决。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-020）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
董事会认为：董事的薪酬符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公司
勤勉尽责，提高决策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。
表决结果：陈建国和朱锡华的薪酬方案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表
决通过，其他董事和高管的薪酬方案均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、本人
回避表决通过。
独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
董事会认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 40,000
万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 30,000 万元（含本数）自有资金进
行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内资金可滚动使用，可以更好的实现公司现金的保值增值，保障公
司股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2023-
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财
务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计
师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履
行了审计机构的责任与义务；为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定
性，拟续聘其为公司 2023 年度审计机构。聘期一年。其报酬事宜，提请股东大
会授权公司管理层依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构
协商确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（2023-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《信息披露重大差错责任追究制度》。
（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开 2022 年度股东
大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于举办 2022 年度网上业绩说明会的议案》
董事会决定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年度股东
大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
举办 2022 年度网上业绩说明的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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