证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-006
安徽长城军工股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事
会于 2023 年 4 月 7 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十
二次会议通知。第四届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 17 日上午在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
《公司 2022 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符
经审议，董事会认为：
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军
工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司经理层落实
董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
（四）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联
方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经
营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，不会构成利益输送或利益侵占。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
此议案涉及关联交易，关联董事高申保、蒋宗明、何勇、张胜、王强、张兆
忠回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（五）审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算方
案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果；2023 年度财务预算方案建立在 2022 年经
营成果基础上，并结合公司战略发展规划、2023 年度经营目标进行编制的。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：2022 年，公司董事会审计委员会充分发挥研究谋划、
协调沟通、督促落实作用，严格按照相关法律法规以及长城军工制度要求，规范
履职，勤勉尽责，有效防范各类风险，积极促进公司规范运作，维护公司与全体
股东的利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（七）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券、期货相关业务资格，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、
公正的执业准则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司拟聘请中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，为公司提供财务
报告审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘 2023 年度审
计机构的公告》（公告编号：2023-009）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 724,228,400 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 16,657,253.20 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。公司 2022 年度
利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符
合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军
工股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议并通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：公司 2022 年募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股
份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十）审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：公司拟使用自有资金进行现金管理，可提高资金使用
效率和整体收益，合理利用阶段性闲置资金，实现股东利益最大化。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有
限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：公司独立董事在 2022 年度的上市公司治理、内部控
制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董
事的作用，维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城
军工股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过《公司 2023 年度投资方案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
常设备更新等项目。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于公司董事及高管 2022 年度薪酬及考核情况的议
案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循
内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司
全体股东的根本利益。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建设和运行情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十五）审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合
经审议，董事会认为：
法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股
份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。
（十六）审议并通过《关于召开长城军工 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开长城军工 2022 年年度股东大会。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-
三、备查文件
特此公告。
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