证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-017
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 17 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 4 月 6 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》披露于 2023 年 4 月 19
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》披露于同日的
《证券时报》《上海证券报》。
本议案需提交股东大会审议。
告》。
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意
见的审计报告，真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司
股东的净利润为113,644,093.93元，母公司净利润为109,163,163.10元。根据《公
司法》、
《公司章程》的有关规定，以2022年度母公司实现的净利润109,163,163.10
元为基数，提取10%法定盈余公积金10,916,316.31元，加上上年未分配利润
月31日，母公司可供分配利润为668,610,155.86元。本着既能及时回报股东，又
有利于公司长远发展的原则，公司拟定2022年度利润分配预案为：以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含
税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股
份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实
际分配总金额。
本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中
小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2021～2023年)股东回报规划》等
相关规定。监事会同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见2023年4月19日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
我评价报告》。
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健
全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进
行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有
效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有
效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系
不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运作情况。监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
根据公司监事的实际工作情况，拟制订公司 2023 年度监事薪酬方案（以下
薪酬及津贴均为税前金额）：2023 年度监事薪酬将根据其担任公司行政职务的薪
酬发放。同时，公司监事在公司领取固定监事津贴，津贴标准为：监事会主席津
贴为 5 万元/年，其他监事津贴为 3 万元/年。
鉴于本议案涉及所有监事薪酬，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
务的议案》。
公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，
有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保
护正常经营利润为目标，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年
度开展外汇远期结售汇业务事宜。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》
（公告编
号：2023-020）。
放与使用情况的专项报告》。
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-021）。
募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合
相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用
效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项
目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形，同意公司使用额度不超过人民币 19,300 万元（含投资的收益进行再投资的
相关金额）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-022）。
产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有
关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次
计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提
资产减值准备事项。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
事规则〉的议案》。
《监事会议事规则》修订对照表及修订后的《监事会议事规则》于 2023 年
本议案需提交股东大会审议。
年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，
能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规
的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务、内控审计机构。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-025）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监
事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月十九日
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