证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-011
万控智造股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进
行表决。
（二）公司已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派送现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分
配符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应
担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事王振刚、王兆玮与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避
表决。参与表决的监事人数低于监事会成员的半数，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
万控智造股份有限公司监事会
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