证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-008
浙江蓝特光学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 7 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方
式召开，本次会议由公司监事会主席冯艺召集，会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年度利润分配预案公告》。
（六）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提
交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（九）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的公告》。
（十）审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十一）审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销
及作废剩余限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的公
告》。
（十二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》
（十三）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司监事会
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