沪士电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-032
沪士电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2023年4月8日以通讯方式
发出召开公司第七届监事会第十二次会议通知。会议于2023年4月18日在公司会
议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李
明贵先生、财务总监朱碧霞女士、证券事务代表钱元君先生列席了本次会议。公
司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人
数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：
公司本次调整注销股票期权数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司 2020 年度股票期权激励计划》的相关规
定，履行了必要的审核程序，同意公司将注销已获授但尚未行权的股票期权数量
从 273,240 份调整到 253,865 份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数
量从 95,040 份调整到 75,665 份。
《公司关于注销<公司 2020 年度股票期权激励计划>部分股票期权的补充公
告》详见 2023 年 4 月 19 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
沪士电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：
鉴于公司于 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年度股东大会审议通过公司 2022
年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元(含税)。根据《公司 2020
年度股票期权激励计划》的规定，在公司 2022 年度权益分派方案实施完毕后，
同意将《公司 2020 年度股票期权激励计划》尚未行权的股票期权行权价格从
相关法律法规及《公司 2020 年度股票期权激励计划》的规定，不存在损害股东
利益的情况。
《关于调整<公司 2020 年度股票期权激励计划>股票期权行权价格的公告》
详见 2023 年 4 月 19 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二三年四月十九日
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