证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-014
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
事发出会议通知。
议室以现场加通讯表决方式召开。
现场表决监事：周天明、张晓俊、陈璘
通讯表决监事：廖晓勇、王慧明
经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。
证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成
如下决议：
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
-1-
回避票 0 票，审议通过。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
议案》
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司
经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审
议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《关于做好上市公司
评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事
会议事规则>部分条款的对照表》。
特此公告。
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