证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2023-003
北京万东医疗科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2023 年 4
月 17 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料
于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度公司经营情况工作报告》
。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东大会审议。
四、审议通过公司《2022 年年度报告及摘要》
。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2022 年年度利润分配预案》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-005）
《万东
医疗 2022 年年度利润分配预案公告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2023
年薪酬方案的议案》
。
根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2022 年度实际完成工作情
况，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员 2022 年度经营业绩进行了考
核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2023 年高级
管理人员薪酬方案。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-007）
《万东
医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-006）
《万东
医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
。
公司结合目前的资金状况，拟向相关 6 家合作银行申请综合授信额度，
总计陆亿元整（60,000 万元）
。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预
计 2023 年度日常关联交易的议案》
。
部分及预计 2023 年度日常关交易
公司关联董事谢宇峰先生、吴双先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易事项董事无需回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-010）
《万东
医疗关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联
交易的公告》
。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-008）
《万东
医疗关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-009）
《万东
医疗关于修改<公司章程>的公告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十六、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-011）
《万东
医疗关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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