证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-019
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 利润分配预案基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大
会审议通过后方可实施。具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 113,644,093.93 元，母公司净利润为 109,163,163.10 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润
年未分配利润 652,677,761.87 元，减本年度分派的现金红利 82,314,452.80 元，
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 668,610,155.86 元。本着既能
及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2022 年度利润分配预
案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金
股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股
份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实
际分配总金额（公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本
为 411,574,346 股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现
金股利总额为 82,314,869.20 元，在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全
部转股，公司总股本预计不会超过 478,192,231 股，按照每 10 股派发现金股利
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021～2023年)股东回报
规划》等相关规定的现金分红政策。
二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月17日召开第八届董事会第二次会议审议通过本次利润分配
方案。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会通过的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的发展状况，同
时，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2021～2023年)股东回报规划》
等相关规定中对于分红的相关规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利
益。
因此，我们对本次董事会提出的《2022年度利润分配预案》无异议，同意将
该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中
小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2021～2023年)股东回报规划》等
相关规定。监事会同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十九日
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