证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-6
通化金马药业集团股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
年 4 月 7 日以电子邮件形式送达全体监事。
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度报告全文
和摘要。
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2022 年度监事会工作报
告》。
本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度监事会工
作报告。
公司 2022 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 公 司 2022 年 度 实 现 营 业 收 入
（其中 ：归 属于 母公 司所有 者的 净利 润 30,151,348.90 元）， 所有者 权益
每股收益 0.03 元。
本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度财务决算
报告。
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度归属于上市公司
股东的净利润为 30,151,348.90 元，2022 年末累计可供股东分配的利润为
-2,380,712,774.22 元；母公司的净利润为-56,673,828.78 元，2022 年末累计
可供股东分配的利润为-572,919,376.05 元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东
长远利益的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司本年度不进行
利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度利润分配
方案。
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司
监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制的自我评价报告，认为公司根据实际
情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动
的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2022 年度内部控制自
我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制
度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2022 年度内部控
制自我评价报告事项。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度内部控制
自我评价报告。
详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案。
三、备查文件
通化金马药业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
