证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-018
河南辉煌科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2023 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023
年 4 月 18 日（星期二）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号
楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
作报告》；
《2022 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2022 年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网，《2022 年年度报告》详见同日巨潮资讯网。
报告》。
报告期内，公司实现营业收入651,858,677.51元,比上年同期减少11.57%；
利润总额114,281,981.83元，比上年同期减少14.46%；实现归属于母公司所有者
的净利润为103,997,155.64元,比上年同期减少13.43%。
预案》。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第
八届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、
合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
评价报告》。
监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，
具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司
《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实
际情况。
《2022 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公
允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》
《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2023 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
第八届监事会第二次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
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