证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-006
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议
于2023年4月18日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相
结合的方式召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、张兰丁、
何晓云以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过了《关
于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
关联董事张冬梅回避表决。
为加速推进公司氢燃料电池系统核心零部件产业化进程，进一步完善公司在
新能源及氢燃料电池业务领域的战略布局，公司拟与上海重塑能源集团股份有限
公司、北京氢璞创能科技有限公司就“氢燃料电池发动机双极板”项目共同投资
设立合资公司。
《关于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详
见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
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