深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO., LTD
二〇二三年四月
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监
事会的知情监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会
和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司依法运作、财务状况、
募集资金、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况
等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事
项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记
录完整规范。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内召开的十次监事会会议的具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议审议内容
第五届监事会 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
第六次会议 3、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案；
第五届监事会
第七次会议
第五届监事会
第八次会议
议案；
-1-
第五届监事会
第九次会议
第五届监事会
第十次会议
第五届监事会 金额的议案；
第十一次会议 2、关于使用部分超募资金对全资子公司增资及新设全资子
公司暨投资建设高端装备智能制造产业园的议案。
第五届监事会
第十二次会议
的议案。
第五届监事会
第十三次会议
项报告》的议案。
第五届监事会
第十四次会议
第五届监事会 1、关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议
第十五次会议 案。
报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事
会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过
程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证
了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公
司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，
根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
-2-
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依法运作，各项决策程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》等的规定。公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制
度等进行了监督，认为公司决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，公
司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉责任，未发现公司董事、高级管理人
员存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会通过检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公
司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务
状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确
的反映了公司的财务情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的管理和使用进
行了监督。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金使
用计划和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所有关的法律法规要求。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益
的行为。
（五）公司担保及股权、资产置换、资产出售、抵押等情况
报告期内，公司未发生对外担保及重大股权、资产置换、资产出售、抵押
等行为。
（六）对公司 2022 年度内部控制评价报告的意见
监事会核查了董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》，认为报告全面、
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的控制措
-3-
施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制
治理能力、提升内部控制治理效率，达到了控制和防范经营管理风险的目的，能
够促使公司健康、稳定地发展。
三、2023 年度监事会工作计划
业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤
勉地履行职责，加强自身的学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，
发挥应有的作用。2023 年监事会的主要工作如下：
身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的要求，提高监事会的监督能力和
水平。
建设和有效运行。
对外投资、委托理财、证券投资、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司
有效的执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责。
切实维护公司和股东的权益。
原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉
地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进和保障公司的可持续发展。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
二〇二三年四月十六日
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
