证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-018
龙星化工股份有限公司
关于终止非公开发行 A 股股票事项
暨申请向不特定对象发行可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16
日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议和第五届监事会 2023 年
第一次会议，审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股
股票的议案》和《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》等相关议案，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股
票事项，同时同意公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定申请
向不特定对象发行可转换公司债券。具体情况如下：
一、公司非公开发行 A 股股票方案的情况
公司于 2022 年 5 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第四次临时
会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议
案》等相关议案，
拟非公开发行股票，发行股票数量不超过 147,246,000
股（含本数）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《龙星
化工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》等公告。2022
年 6 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022
年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行
A 股股票预案的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理本次
非公开发行股票的相关事宜。
截止目前，公司尚未向中国证监会提交非公开发行 A 股股票的
申请材料。
二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因
自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营
管理层一直积极推进非公开发行 A 股股票的各项工作，因市场环境
变化，并综合考虑公司实际情况及业务发展规划，经与各相关方充
分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，同时
筹划申请向不特定对象发行可转换公司债券。
三、终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序
和第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司终止 2
年度非公开发行 A 股股票事项，同时同意公司按照有关法律、法规
及规范性文件的规定申请向不特定对象发行可转换公司债券。独立
董事对公司本次终止非公开发行 A 股股票事项发表了同意的独立意
见。本事项尚需提交股东大会审议。
四、公司独立董事对终止非公开发行 A 股股票事项的独立意见
公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，是根据当前外部
市场环境变化并结合公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，
公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生
实质性影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的
情况。公司董事会在审议终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项相
关议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文
件和《公司章程》的规定。我们一致同意上述相关议案，并同意将该
等议案提交公司股东大会会议审议。
五、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响
公司终止非公开发行 A 股股票事项系综合考虑市场环境变化并
结合公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，不会对公司的生
产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
六、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的提
示
和第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司符合向
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不
代表中国证监会、深圳证券交易所等有权机关对于向不特定对象发
行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同
意。预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生
效和完成尚需公司股东大会审议通过并尚待取得有权机关的同意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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