新疆宝地矿业股份有限公司
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《新疆宝地矿业股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新疆宝地矿业股份有限
公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有
关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持对全体股东负
责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科
学决策、精细管理、安全生产，各项工作实现了新的突破，较好达
成了公司阶段性发展目标。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如
下：
一、2022 年度经营情况
全员团结一致、迎难而上，以坚定主业发展战略为基础，以规范运
营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点，以完成经营目标
为导向，狠抓生产经营管理，克服不利因素影响，保证了总体经营
情况的持续稳定。
公司 2022 年生产铁精粉 97.15 万吨，完成预算 108.72%，较上
年下降 7.55%；销售铁精粉 100.73 万吨，完成预算 95.30%，较上年
上升 13.46%。全年实现净利润 22,670.53 万元，完成预算 90.68%，
其中归属于母公司净利润 20,011.15 万元，每股净收益 0.33 元。累
计上缴各项税费 12,455.21 万元，资产总额 475,787.92 万元（其中
流动资产 138,279.41 万元，非流动资产 337,508.51 万元），负债
总额 231,086.80 万元（其中流动负债 145,855.54 万元，非流动负
债 85,231.27 万元），资产负债率 48.57%。所有者权益 244,701.12
万元，归母所有者权益 212,744.83 万元。
二、董事会工作情况
章程》《董事会议事规则》《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事
工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，认真履行股东大会赋
予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事
项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断深化公司治理、规范
公司运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
（一）董事会履职情况。2022 年董事会共召开 5 次会议。具体
情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议通过如下议案：1.《关于新疆华建投资有限责任
公司增资扩股的议案》；2.《关于确认公司2021年关
第三届董事会第七
次会议
议案》。
会议通过如下议案：1.《新疆宝地矿业股份有限公司
有限公司2021年度董事会工作报告》；3.《新疆宝地
矿业股份有限公司2021年度独立董事工作报告》；4.
《新疆宝地矿业股份有限公司2021年度财务决算报告
》；5.《新疆宝地矿业股份有限公司2022年度财务预
算报告》；6.《新疆宝地矿业股份有限公司2021年度
第三届董事会第八
次会议
份有限公司支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计
机构的议案》；9.《新疆宝地矿业股份有限公司2022
年度捐款预算的议案》；10.《新疆宝地矿业股份有
限公司2022年度银行授信的议案》；11.《新疆宝地
矿业股份有限公司关于2022年度对全资、控股子公司
提供借款及授权办理具体事宜的议案》；12.《关于
会计政策变更的议案》-《企业会计准则解释第15号
》；13.《关于鄯善宝地矿业有限责任公司和新疆天
华矿业有限责任公司计提资产减值准备及核销的议案
》；14.《关于设立董事会审计与合规管理委员会的
议案》；15.《关于确认新疆华健投资有限责任公司
增资扩股相关事宜的议案》；16.《关于提议召开公司
会议通过如下议案：1.《关于参与哈西亚图股权公开
竞价的议案》；2.《关于缴纳松湖铁矿采矿权出让收
第三届董事会第九 益的议案》；3.《关于缴纳察汉乌苏铁矿采矿权出让
次会议 收益的议案》；4.《关于修改全资子公司、控股子公
司章程的议案》；5.《关于提请召开公司2021年年度
股东大会的议案》。
会议通过如下议案：1.《关于新疆宝地矿业股份有限
第三届董事会第十
次会议
》；2.《关于聘任公司副总经理的议案》。
会议通过如下议案：1.《关于确认新疆宝地矿业股份
有限公司审计报告的议案》；2.《关于增加青海省哈
西亚图矿业有限公司注册资本金及开展采选尾工程建
设的议案》；3.《关于更新公司部分制度并编制公司
第三届董事会第十
一次会议
高管2022年年薪的议案》；5.《关于延长公司首次公
开发行人民币普通股（A股）并上市方案相关决议有
效期的议案》；6.《关于提议召开公司2022年第二次
临时股东大会的议案》。
所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》
等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，充分发挥董
事会职能作用，对定期报告、关联交易、利润分配等多项经营发展
重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责。公司全体董事
恪尽职守、勤勉尽责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股
东大会各项决议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事
项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，
为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益
和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作
的持续、稳定、健康发展。
（二）下设委员会履职情况。公司董事会下设审计与合规管
理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门
委员会。2022年审计与合规管理委员会召开会议4次（含原审计委
员会召开次数，公司于2023年3月27日召开第三届董事会第八次会
议，同意将审计委员会调整设立为审计与合规管理委员会，并调整
委员会委员，不再设立审计委员会），提名委员会召开会议1次，
薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议4次。
各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职
，发挥专业优势，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉
及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议，恪尽职守
地为董事会提供决策支持。
（三）独立董事履职情况。公司独立董事4名，其中1名为会
计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，
能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定
，认真独立履行职责，参与公司重大事项的决策，出席了报告期内
历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，对重大事项
发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的
独 立地 位， 维护公 司和 股东 的合法 权益 ，促 进公司 规范 运作。
同意票，并发表了相关的事前认可意见或同意的独立意见。
（四）股东大会召开情况。2022 年公司董事会共提议召开了
共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过如下议案：1.《新疆宝地矿业股份有限公司2021
年度董事会工作报告》；2.《新疆宝地矿业股份有限公司
股东大会 23
公司2021年度独立董事工作报告》；4.《新疆宝地矿业股
份有限公司2021年度财务决算报告》；5.《新疆宝地矿业
股份有限公司2022年度财务预算报告》；6.《新疆宝地矿
业股份有限公司2021年度利润分配预案》；7.《新疆宝地
矿业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；8.《新
疆宝地矿业股份有限公司支付2021年度审计费用及续聘
公司2022年度银行授信的议案》；10.《新疆宝地矿业股
份有限公司关于2022年度对全资、控股子公司提供借款及
授权办理具体事宜的议案》；11.《关于参与哈西亚图股
权公开竞价的议案》；12.《关于缴纳松湖铁矿采矿权出
让收益的议案》；13.《关于缴纳察汉乌苏铁矿采矿权出
让收益的议案》。
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过如下议案：1.《关于新疆华健投资有限责任公司
临时股东大会
况及预计2022年关联交易总金额的议案》。
审议通过如下议案：1.《关于增加青海省哈西亚图矿业有
限公司注册资本金及开展采选尾工程建设的议案》；2.《
临时股东大会 《关于核定董事、监事、高管2022年年薪的议案》；4.《
关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
方案相关决议有效期的议案》。
董事会规范组织股东大会的召开，认真落实各项股东大会决议，
推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公
司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东
的利益。
三、2023 年董事会工作计划
功迈入资本市场的起步之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，
牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，秉持对全体股东负责的原则，
持续保持健康稳定的发展态势，规范日常运作，强化成本管控，构
造高质量发展新格局，为建设一流企业努力奋斗。
（一）进一步优化法人治理结构。继续加强党委在法人治理
结构中的法定地位，始终坚持“国企姓党”的根本属性，保证党组
织参与决策、发挥政治核心作用的机制更加顺畅。推动落实公司各
项决策部署，构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”
的法人治理结构，不断优化完善内控管理流程和风险防范机制，严
格落实执行内控管理各项制度，提升规范运作水平，坚持依法合规
经营，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）进一步提升履职尽责能力。严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，注重发挥董事
管理能力、专业特长及社会影响力，提升董事会作为决策机构的管
理决策水平。继续做好董事会、股东会的召集、召开工作，对公司
经营中的重大问题提出合理化建议，并贯彻执行股东会决议。积极
组织董监高及相关工作人员对相关法规和公司有关管理制度的学习，
进一步提高合规意识和业务能力，更好地推进公司各项事业高质量
发展。
（三）进一步加强投资者关系管理。公司董事会将按照相关
监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时
报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强公司与投
资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做
好内幕信息保密管理，加强对内幕信息报告、内幕信息知情人的管
理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。
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