新疆宝地矿业股份有限公司
证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《新疆宝地
矿业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《新疆宝地矿业
股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称“
《监事会议事规则》
”）的
规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、
勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大
事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司
规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将公司监事会 2022 年度
工作情况汇报如下：
一、 2022 年度监事会工作情况
符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下：
时间 相关会议 相关事项 审议情况
第三届监事会 增资扩股的议案》；2.《关于确认公司
第七次会议
关联交易总金额的议案》
。
时间 相关会议 相关事项 审议情况
《关于新疆宝地矿业股份有限公司
；4.
《关于新疆宝地矿业股份有限公司
；5.
《关于新疆宝地矿业股份有限公司
案》；6.《关于新疆宝地矿业股份有限
公司支付 2021 年度审计费用及续聘
第三届监事会
于新疆宝地矿业股份有限公司 2022 年
第八次会议 度捐款预算的议案》
；8.《关于新疆宝
地矿业股份有限公司 2022 年度银行授
信的议案》
；9.《关于新疆宝地矿业股
份有限公司关于 2022 年度对全资、控
股子公司提供借款及授权办理具体事
宜的议案》
；10.《关于会计政策变更
的议案》-《企业会计准则解释第 15
号》；11.《关于鄯善宝地矿业有限责
任公司和新疆天华矿业有限责任公司
计提资产减值准备及核销的议案》
；
公司增资扩股相关事宜的议案》
。
第三届监事会 的议案》;2.《关于缴纳松湖铁矿采矿
第九次会议
汉乌苏铁矿采矿权出让收益的议案》
。
第三届监事会
第十次会议 股权的议案》。
时间 相关会议 相关事项 审议情况
公司审计报告的议案》;2.《关于增加
第三届监事会 青海省哈西亚图矿业有限公司注册资
本金及开展采选尾工程建设的议
制公司制度汇编的议案》;4.《关于核
定公司董事、监事、高管 2022 年年薪
的议案》
。
二、监事会对 2022 年度公司重点事项的核查意见
（一）公司合规运作情况
《公司章程》及《监事会议事
规则》的有关要求，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的
决策程序、内部控制制度建立与执行情况以及公司董事、高级管理人
员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会规范运作，决
策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理
执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、
《公司章程》或
损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的
审计报告，监事会认为：报告期内公司出具的财务报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果，审计报告结果真实合理，董事会编制的定
期报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2022 年度发生的关联交易事项进行了监督和核查，
认为公司 2022 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的
董事会、股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，
表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司担保情况进行了监督检查，2022 年度，
公司不存在违规对外担保情况，公司不存在通过对外担保损害公司利
益及其他股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、
内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司内部
控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设、运行及监督情况，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司
现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营
风险的控制。
三、2023 年监事会工作计划
学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，为公司规范运作、
完善和提升治理水平有效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》
《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司
规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监
督工作水平，保障公司依法规范运作。
新疆宝地矿业股份有限公司监事会
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