木林森股份有限公司 监事会 2022 年度工作报告
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监事会 2022 年度工作报告
等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司
规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、
公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，
促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了八次会议。现将
监事会一年来的主要工作内容报告如下：
一、监事会会议情况及决议内容
会议审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》、《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<木林森股份有限公司
的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于<2021 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》、《关于 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于
易的议案》。
会议审议并通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
会议审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。
会议审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司
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<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、
《关于 2022
年半年度计提减值准备的议案》。
议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
审议并通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2023 年度向
银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》、《关于部分募集资金投资项目
重新论证并延期的议案》。
二、列席公司股东大会和董事会
公司监事会的监事履行工作职责，列席了公司 2021 年度股东大会、2022 年
第一次至第四次临时股东大会，还列席了第四届董事会第二十五次至第二十九次
会议、第五届董事会第一次至第四次会议。在股东大会和董事会上对一些议案，
监事会成员都积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。
三、监事会对公司 2022 年度日常经营管理的监督情况
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章
程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联
交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查。
（一）2022 年度公司依法运作情况
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过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高
级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。
（二）财务报告的真实性
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的
财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情
况的正确理解。公司董事会编制的 2022 年年度报告真实、合法、完整地反映了
公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关联交易情况
公司利益的情况。
（四）内部控制制度情况
况，制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。
（五）公司募集资金存放与使用情况
监事会审阅了《木林森股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、《木林
森股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，
相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
没有损害公司和中小股东的利益，不存在违规对外担保情形。
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对监督事项提出异议。公司监事会将继续严格按照国家、上市公司有关法规政策
的规定，切实履行监督职责，加大监督力度，不断促进公司规范运作，实现健康、
可持续的发展。
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