证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-008
新疆宝地矿业股份有限公司
关于 2022 年度关联交易执行情况
及预计 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东
将回避表决。
? 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以
下简称“公司”或“宝地矿业”)本次预计日常关联交易是公司正常
生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司
及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独
立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影
响。
一、日常关联交易基本情况
（ 一）日常关联交易履行的审议程序
届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于 2022 年度关联
交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事
陈贵民、刘斌、宋岩回避了本议案的表决，其他 8 名非关联董事同意
该议案。关联监事卫阳、周弋回避表决，其他 3 名非关联监事同意该
议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事对该事项进行了认真审查，发表事前认可意见如下：公
司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关
联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该事项提交公司董
事会审议。
经核查，独立董事对该事项发表独立意见如下：公司与关联方的
日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；
关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生
影响。上述议案审议和表决程序符合《新疆宝地矿业股份有限公司章
程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
董事会审计与合规管理委员会对本次日常关联交易预计事项发
表了书面意见：公司及下属子公司拟与关联方及其子公司发生的关联
交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策以市场价格为基础，定
价遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害
上市公司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（人民币：万元）
预计金额与实
关联交易类别 关联交易内容 关联人 际发生金额差
计金额 际发生金额 比例
异较大的原因
向关联人购买 物业费 吐鲁番金源矿冶有限
商品及服务 责任公司
餐费、住宿费 吐鲁番金源矿冶有限
- 0.54 0.02%
责任公司
矿山排土场岩土工程 哈密大地工程勘察有
勘察技术服务费 限责任公司
尾矿在线检测安装、 哈密宝山矿业有限责
样品化验费 任公司
新疆地质矿产勘查开
测量及化验费 8 10.47 0.45%
发局第一地质大队
新疆地质矿产勘查开
勘察费 5.28 0.23%
发局第一地质大队
新疆地质矿产勘查开
样品检验费 0.76 0.03%
发局第二地质大队
新疆地质矿产勘查开 实 际勘探业 务
勘察费 745.28 2.83 0.12%
发局第六地质大队 开展低于预期
新疆地质矿产勘查开
坑道钻费用 43.36 40.92 1.75%
发局第六地质大队
新疆地质矿产勘查开
环境监测费用 38.57 40.12 1.72%
发局第六地质大队
新疆地质矿产勘查开
勘察费 172.04 305.55 13.06%
发局第七地质大队
孜洛依北铁矿项目技 新疆地质矿产勘查开
术服务费 发局第八地质大队
察汗乌苏铁矿勘探工 新疆地质矿产勘查开 勘探工程未启
程 发局第十一地质大队 动
阿勒泰震安工程爆破
采矿、剥岩费 201.07 8.60% 业务发展需要
有限责任公司
检测费、编制储量年 乌苏七星地质勘查有
报 限公司
新疆宝地宾馆有限责
住宿费 20.33 26.32 1.13%
任公司
新疆和田广汇锌业有
家具 9.11 0.39%
限公司
乌鲁木齐市深圳城物
水电费、物业费 33.58 48.99 2.09%
业服务有限责任公司
新疆天顺供应链股份
暖气费 0.24 0.01%
有限公司
新疆宝晨文化传媒有
福利费等 41.28 94.81 4.05%
限责任公司
新疆新矿物资有限公
办公用品及耗材 0.06 <0.01%
司
新疆维吾尔自治区矿
样品检验费 4 2.83 0.12%
产实验研究所
新疆智安同创安全技
安全培训费 0.84 0.04%
术服务有限公司
乌鲁木齐市义德科技
样品检验费 0.64 0.03%
贸易有限公司
小计 2,000.16 1,074.12 45.92%
哈密鑫源矿业有限责 实际拉运量低
运费 3,376.07 1,980.89 64.21%
任公司 于预期
电费、标书费、住宿费 新疆地质矿产勘查开
等 发局第七地质大队
阿勒泰震安工程爆破
电费 0.43 0.01%
有限责任公司
阿勒泰震安工程爆破
标书费 0.03 <0.01%
有限责任公司
乌苏七星地质勘查有
标书费 0.05 --- -
限公司
哈密大地工程勘察有
标书费、住宿费 0.08 <0.01%
限责任公司
新疆地质矿产勘查开
标书费 0.09 --- -
发局第四地质大队
哈密宝山矿业有限责
标书费 0.05 <0.01%
任公司
吐鲁番金源矿冶有限
向关联人提供 供电 1.94 0.06%
责任公司
服务
新疆宝晨文化传媒有
标书费 0.02 <0.01%
限责任公司
新疆宝地工程建设有
标书费 0.03 <0.01%
限公司
新疆新矿物资有限公
标书费 0.02 <0.01%
司
新疆地矿局地球物理
标书费 0.02 <0.01%
化学探矿大队
新疆哈巴河阿舍勒铜
技术服务费 18.87 0.61%
业股份有限公司
新疆华光地质勘察有
标书费 0.02 <0.01%
限公司
新疆维吾尔自治区地
标书费 质矿产勘查开发局第 0.02 <0.01%
十一地质大队
小计 3,376.21 2,002.54 64.91%
深圳城大厦地下 37、
向关联人承租
车位
资产
深圳城大厦 17 楼 1-
新疆深圳城有限公司 36.84 36.97 33.92%
第一地质大队院内小 吐鲁番金源矿冶有限
二楼 责任公司
租赁简易仓库及堆
吐鲁番金源矿冶有限
场、职工俱乐部、矿山 47.62 43.69%
责任公司
招待所、门卫室等
新疆天顺供应链股份
办公室租赁费 4.4 4.04%
有限公司
新疆天顺供应链哈密
办公室租赁费 0.41 0.37%
有限责任公司
小计 39.42 96.69 88.71%
合计 5,415.79 3,173.34 -
注：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
（人民币：万元）
本年年初至披 本次预计金额
关联交
关联交易 2023 年 占同类业 露日与关联人 2022 年实 与上年实际发
易 关联人
内容 预计金额 务比例 累计已发生的 际发生额 生金额差异较
类别
交易金额 大的原因
道路建设工程 新疆宝地工程建设有限公司 950.00 40.62% 业务发展需要
紫金（厦门）工程设计有限 本年新增关联
咨询费 1,500.00 64.13%
公司 方
本年新增关联
项目监理 福建紫金工程技术有限公司 50.00 2.14%
方
本年新增关联
物资采购 新疆金脉国际物流有限公司 50.00 2.14%
方
材料费 新疆新矿物资有限公司 136.66 5.84% 54.21 0.06
向关联
人购买 新疆宝晨文化传媒有限责任
食堂餐费等 93.27 3.99% 94.81
商品及 公司
服务 物业费、水电 乌鲁木齐市深圳城物业服务
费 有限责任公司
住宿费 新疆宝地宾馆有限责任公司 27.06 1.16% 6.42 26.32
购买家具及劳 新疆宝晨文化传媒有限责任
保用品 公司
暖气费、物业 新疆天顺供应链股份有限公
费 司
吐鲁番金源矿冶有限责任公
宾馆住宿费 0.50 0.02% 0.54
司
小计 2,965.06 126.77% 68.05 170.96
运费 哈密鑫源矿业有限责任公司 3,440.37 111.51% 637.34 1,980.89 业务发展需要
新疆宝晨文化传媒有限责任
向关联 标书费收入 0.04 0.00% 0.04 0.02
公司
人提供
服务 标书费收入 新疆新矿物资有限公司 0.02 0.00% 0.02 0.02
小计 3,440.42 111.52% 637.4 1,980.93
新疆天顺供应链股份有限公
租赁费 4.63 4.25% 1.51 4.40
司
向关联
房租及车位租
人承租 新疆深圳城有限公司 96.76 88.78% 9.73 38.55
金
资产
小计 101.39 93.03% 11.24 42.95
向关联 借款及利息 紫金矿业集团股份有限公司 7,350.00 业务发展需要
人拆入
资金 小计 7,350.00
合计 13.856.86 716.69 2,194.84
注 1：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
注 2：占同类业务比例计算基数为 2022 年度同类业务发生额。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
（1）基本情况：
公司名称 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司
注册资本 50 万元 成立时间 2003 年 2 月 14 日
法定代表人 唐永军 统一社会信用代码 91650103745228640C
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号
一般项目：物业管理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；停
车场服务；会议及展览服务；家政服务；日用电器修理；住房租赁；非居住
房地产租赁；土地使用权租赁；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗
经营范围 染服务；五金产品零售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；卫生洁具销
售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 新疆深圳城有限公司持股 100%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,066.79
万元、净资产 597.65 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 1,673.87 万
元、净利润 194.32 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 1,168.27 万元、净资产 645.06
万元；2023 年 1-3 月，营业收入 476.31 万元、净利润 47.41 万元（未
经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 新疆深圳城有限公司
注册资本 10,000 万元 成立时间 1993 年 10 月 19 日
法定代表人 熊兴酉 统一社会信用代码 916501006255505049
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号
房地产经纪，房屋租赁，汽车租赁，停车场服务。（依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 新疆宝地投资有限责任公司持股 87%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，
资产总额 14,895.81
万元、净资产 12,348.07 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 1,918.30
万元、净利润-51.69 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 14,816.79 万元、净资产
（1）基本情况：
公司名称 新疆宝地宾馆有限责任公司
注册资本 1,300 万元 成立时间 2005 年 10 月 25 日
法定代表人 许正举 统一社会信用代码 916500007817871328
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 275 号
住宿;工艺美术品、日用百货、珠宝玉器的销售;停车场服务;房屋租赁;打
经营范围 字复印;会议及展览服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要股东 新疆深圳城有限公司持股 100%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,216.42
万元、净资产 1,034.00 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 356.20 万
元、净利润-47.14 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 1,244.25 万元、净资产 1,106.01
万元；2023 年 1-3 月，营业收入 171.83 万元、净利润 73.95 万元（未
经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 新疆宝晨文化传媒有限责任公司
注册资本 500 万元 成立时间 2020 年 6 月 15 日
法定代表人 赵志刚 统一社会信用代码 91650103MA78RW9D50
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 518 号 15 号楼门面 3 号房
一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;初级农产品收购;旅游开发
项目策划咨询;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;小微型客车租赁经
营服务;运输设备租赁服务;打字复印;图文设计制作;办公服务;会议及展览
服务;食品销售（仅销售预包装食品）;食用农产品零售;电子产品销售;互
联网设备销售;鞋帽零售;日用百货销售;日用家电零售;办公设备销售;消防
经营范围 器材销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;销售代理;农副产品销售;新鲜
水果批发;水产品批发;鲜肉批发;办公设备耗材销售;服装服饰零售;户外用
品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
主要股东 新疆深圳城有限公司持股 100%
（2）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 650.65
万元、净资产 548.63 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 711.71 万元、
净利润 29.90 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 626.47 万元、净资产 508.44
万元；2023 年 1-3 月，营业收入 65.36 万元、净利润-40.19 万元（未
经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 新疆新矿物资有限公司
注册资本 400 万元 成立时间 1992 年 10 月 30 日
法定代表人 李明 统一社会信用代码 91650103228581884H
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 406 号
销售：矿产品，建材及化工产品，机电设备，地质设备及器材，办公用品，
测绘测试仪器及配件，五金工具、农畜产品，日用百货，劳保用品，橡胶制
经营范围 品；房屋租赁，专业技术咨询服务，商务信息咨询服务，机械设备维修（不
含汽车维修），打字复印，工程绘图，网上贸易代理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 新疆地矿投资（集团）有限责任公司直接持股 100%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,518.28
万元、净资产 1,323.78 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 1,329.34
万元、净利润 3.74 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 1,666 万元、净资产 1,326.84
万元；2023 年 1-3 月，营业收入 89.83 万元、净利润 3.19 万元（未
经审计）
（1）基本情况：
公司名称 吐鲁番金源矿冶有限责任公司
注册资本 50,000 万元 成立时间 1996 年 10 月 21 日
法定代表人 马小平 统一社会信用代码 9165042122906597XU
注册地址 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇 312 国道北侧新疆地矿局第一地质大队院内
矿产开采、选冶、加工及销售;矿业开发与投资;地质调查、固体矿产勘查
及气体矿产勘查技术服务（咨询）,地球物理勘查技术咨询,工程地质、水
文地质、环境地质、地质灾害治理、测量等咨询服务;矿产开采、选冶技
术咨询及培训;地质实验测试（岩石矿物检测、鉴定）技术服务;工程钻
探、坑探、凿井、浅井、样品采集等劳务服务;地质报告（图件）制绘、
经营范围
出版,地质相关技术咨询和培训;矿山设备、配件、材料及其他货物零售;
普通货物运输、公路运输及其他服务;房屋租赁、机械设备租赁、厂房
（场地）租赁及其他资产租赁;进出口业务,企业管理服务、物业管理服
务、住宿服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
主要股东 新疆地矿投资（集团）有限责任公司直接持股 100%
（2）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额
收入 15,209.42 万元、净利润 15,209.42 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 311,699.86 万元、净资产
（1）基本情况：
公司名称 哈密鑫源矿业有限责任公司
注册资本 5,714.29 万元 成立时间 2020 年 10 月 12 日
法定代表人 李豫锋 统一社会信用代码 91650502MA78XELU4R
注册地址 新疆哈密市伊州区环城路紫馨花园小区 1 号高层 4 层 8 号房
矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；选矿；常用
有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色
金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；通用零部件制造；机械零
件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；通用设备修
理；金属制品修理；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及
合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；地质勘探和地震专用仪器销
经营范围
售；地质勘查专用设备销售；矿山机械销售；检验检测服务；测绘服务；地
质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质
灾害治理工程设计；基础地质勘查；矿产资源勘查；地质勘查技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备
租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 新疆地矿投资（集团）有限责任公司间接持股 70%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，
资产总额 25,702.56
万元、净资产 5,151.79 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 6,240.83
万元、净利润 952.75 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 27,324.96 万元、净资产
万元（未经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 新疆宝地工程建设有限公司
注册资本 3,000 万元 成立时间 1998 年 12 月 29 日
法定代表人 贾存忠 统一社会信用代码 91650000712966137X
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 388 号
矿山工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，市政公用工程施
工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包三级，水利水电工程施工总承
包三级，机电工程施工，土石方工程施工总承包二级，爆破与拆除工程
专业承包二级，钢结构工程，园林绿化工程，地球物理、化学勘察，地
质测绘，水文地质，环境地质勘察与评价，地质灾害治理，地质建筑设
经营范围
备的销售；各类工程建设活动；停车场服务；销售：建筑材料、钢材、
木材、钢结构、水泥制品，砂石料、碎石料；沥青料、水稳料、路沿
石、地面砖、免烧砖、水泥构件、混凝土预制品加工销售；装饰装潢材
料；节能环保新型建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要股东 新疆地矿投资（集团）有限责任公司间接持股 59%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，
资产总额 32,852.05
万元、净资产 3,966.64 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 14,621.31
万元、净利润 31.20 万元（经审计）。
截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 31,788.56 万元、净资产
（1）基本情况：
公司名称 新疆天顺供应链股份有限公司
注册资本 10,875.22 万元 成立时间 2008 年 12 月 10 日
法定代表人 丁治平 统一社会信用代码 916501006827031595
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号
一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代
理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代
理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）
；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）
；货物进出口；技术进出口；化工产品销售
经营范围
（不含许可类化工产品）
；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金
属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑
用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险
化学品）
；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；
饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零
售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不
再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；
无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机
系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销
售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销
售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护
专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车新车销
售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
；道路货物
运输（网络货运）
；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险
货物）；互联网信息服务；公共铁路运输。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
实际控制人 系深主板上市公司，股票代码：002800，实际控制人为王普宇
（2）主要财务数据：
截至本公告披露日，该公司 2022 年财务数据尚未披露，根据该
公司 2022 年第三季度报告显示：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额
利润 2,047.56 万元（未经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 紫金矿业集团股份有限公司
注册资本 263,281.72 万元 成立时间 2000 年 9 月 6 日
法定代表人 邹来昌 统一社会信用代码 91350000157987632G
注册地址 上杭县紫金大道 1 号
矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化
工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿
业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货
经营范围
物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿
山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店
（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
实际控制人 系沪主板上市公司，股票代码：601899，实际控制人为上杭县财政局
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,060.44
亿元、归属于母公司股东的所有者权益 889.43 亿元；2022 年 1-12
月，营业收入 2,703.29 亿元、归属于母公司股东的净利润 200.42 亿
元（经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 紫金（厦门）工程设计有限公司
注册资本 6,000 万元 成立时间 2019 年 10 月 14 日
法定代表人 杨松 统一社会信用代码 91350206MA339T7LXJ
注册地址 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 B 座 20 楼和 21 楼
建设工程勘察设计；投资咨询（法律、法规另有规定除外）
；工程管理
，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要股东 紫金矿业集团股份有限公司间接持股 100%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 5,890.44
万元、净资产 2,052.91 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 7,378.03
万元、净利润 547.89 万元（经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 福建紫金工程技术有限公司
注册资本 1,006 万元 成立时间 2001 年 4 月 26 日
法定代表人 林皓 统一社会信用代码 91350206727929267B
注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号第五层
许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程设计；人防工
程设计；单建式人防工程监理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业
务；科技推广和应用服务；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类
经营范围
信息咨询服务）
；政府采购代理服务；安全咨询服务；工程和技术研究
和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）
；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
工程设计服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询。
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 紫金矿业集团股份有限公司间接持股 100%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 6,409.31
万元、净资产 3,234.83 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 9,938.18
万元、净利润 1,097.58 万元（经审计）。
（1）基本情况：
公司名称 新疆金脉国际物流有限公司
注册资本 5,000 万元 成立时间 2008 年 7 月 24 日
法定代表人 黄玉强 统一社会信用代码 916501006763328498
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号
道路普通货物运输；国内贸易，货物与技术进出口业务；矿产品，建材，
化工产品（危险化学品除外）
，车辆及零配件的销售；矿业投资；机电产
品，工程机械及配件，五金交电，劳保用品，电子产品的销售及相关信息
咨询；矿业投资；货物运输代理服务及咨询；金银制品、珠宝玉石、工艺
品、礼品的设计、销售及技术咨询；物流园区的建设及仓储管理经营业
经营范围 务；黄金、铂金、白银饰品加工、制作、销售；食品、酒类销售；钢材贸
易，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械销售，
医护人员防护用品批发、日用口罩（非医用）销售、消毒剂销售（不含危
险化学品）
、卫生用品和一次性使用医疗用品销售；棉、麻销售，农副产
品销售，针纺织品及原料销售，新鲜水果批发，未经加工的坚果、干果销
售，皮革销售。
主要股东 紫金矿业集团股份有限公司间接持股 100%
（2）主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，
资产总额 34,648.83
万元、净资产 13,152.77 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 43,787.33
万元、净利润 5,240 万元（经审计）。
（二）关联关系
司、新疆宝地宾馆有限责任公司、新疆宝晨文化传媒有限责任公司、
新疆新矿物资有限公司、哈密鑫源矿业有限责任公司、新疆宝地工程
建设有限公司：系公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任
公司控制或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以
外的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项规
定的关联法人。
人、系公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制的
除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项及第（四）项规定的关联
法人。
兴供应链有限公司的少数股东；紫金矿业集团股份有限公司、紫金（厦
门）工程设计有限公司、福建紫金工程技术有限公司、新疆金脉国际
物流有限公司系公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司的少数
股东及其控制的企业。
（三）前次同类关联交易的执行情况和履约能力
以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与
公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产
经营情况和财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
有关关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正的市场交易原则，
价格公允，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益
的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：
（一）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有
统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区有收费标准的，执行新疆维吾
尔自治区的标准。
（二）没有上述价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。
（三）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条
件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不
合理的条件。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易系根据合理业务发展及生产
经营所需，属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原
则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，
符合公司整体利益。上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
五、董事会审计与合规管理委员会意见
公司董事会审计与合规管理委员会认为：公司下属子公司拟与关
联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价
政策以市场价格为基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合
交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。
六、独立董事事前认可意见
公司独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易
是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存
在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我
们同意将该事项提交公司董事会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经
营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方
式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决
程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同
意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公
司 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易事
项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第
三届审计与合规管理委员会第九次会议审议通过，独立董事已发表了
明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿
业股份有限公司章程》的规定。公司上述关联交易事项属于公司日常
生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司
独立性产生重大影响，上市公司主营业务不会因此类交易而对关联方
产生重大依赖。综上所述，保荐机构对宝地矿业 2022 年度关联交易
执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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