证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-025
天能电池集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 850,171,294
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,123,057 99.9943 48,036 0.0056 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,123,057 99.9943 48,036 0.0056 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,123,057 99.9943 48,036 0.0056 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,123,057 99.9943 48,036 0.0056 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 849,798,970 99.9562 372,123 0.0437 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,116,885 99.9936 54,208 0.0063 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,933,085 99.5741 38,008 0.4237 201 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 849,756,974 99.9512 414,119 0.0487 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,133,085 99.9955 38,008 0.0044 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,123,057 99.9943 48,036 0.0056 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,123,057 99.9943 48,036 0.0056 201 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 849,798,970 99.9562 372,123 0.0437 201 0.0001
《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目
的公告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 850,133,085 99.9955 38,008 0.0044 201 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
利润分配方案的议 885
案》
常关联交易预计的 085
议案》
请综合授信额度并 974 9
提供担保的议案》
度审计机构的议案》 085
事薪酬方案的议案》 057
部分募投项目并将 085
剩余募集资金用于
新项目的公告》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊
股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴
鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合
伙）。
三、 律师见证情况
律师：徐昆、周慧琳
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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