证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2023-005
龙星化工股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
星化工”）第五届董事会。
《关于召开2022年度股东大会的议案》。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
召开。
现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二 ）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00中
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《龙星化工〈2022 年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的
议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
作为投票对象
的子议案数：
（20）
关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析
报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案
上述提案的详细内容请见 2023 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 5 月 5
日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
联系人：刘飞舟 、李淑敏
联系电话：0319-8869535
联系传真：0319-8869260
联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司
邮政编码：054100
会场办理登记手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、备查文件
附件一、授权委托书
附件二、参加网络投票的具体操作流程
龙星化工股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 9 日
召开的龙星化工股份有限公司 2022 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意
见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
《龙星化工〈2022 年度内部控制评价报告〉
的议案》
《龙星化工 2022 年度董事、监事、高管人
员报酬的议案》
《龙星化工〈2022 年度关联方资金占用情
况的专项审计说明〉的议案》
《关于龙星化工 2023 年向银行申请综合授
信融资的议案》
的议案》
《关于焦作龙星 2023 年为龙星化工提供担
保的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股
股票的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
作为投票
议案数：
（20）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案
关于公司关于向不特定对象发行可转换公
议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行方案的论证分析报告的议案
关于制定公司可转换公司债券持有人会议
规则的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
公司采取措施及相关承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
具体事宜的议案
说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。
说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（签字、盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
束时。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00中的
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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