证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-007
深圳市好上好信息科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出
席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了
监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善
和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度财务报告经委托天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，天职国际出具了标准无保留意见的
《2022 年度审计报告》，认为公司 2022 年度财务报告已按照财政部《企业会计
准则》的相关规定编制，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度审计报告》。
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》的
相关规定的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发
展。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
的议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
明>的议案》
监事会认为：2022 年度公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性
占用资金的情况。公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股
股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市好上好信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审核报告》。
监事会认为：公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案合理，公司监事按照所担
任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及
业绩指标达成情况领取薪酬，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2023-009）。
鉴于公司全体监事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交
公司股东大会审议。
监事会认为：本次公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于
完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相
关责任人员更好地履行职责。本次购买董监高责任险事项的决策程序合法、有效，
不会损害上市公司利益和中小股东利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-010）。
鉴于公司全体监事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交
公司股东大会审议。
受关联方担保的议案》
监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方的
担保，公司及子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司的长远发
展，不会对公司及子公司产生不利影响。综上，监事会同意公司及子公司向银行
申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》
（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：2023 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相担保，可
满足子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，
信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规
定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事
会同意公司及子公司 2023 年度在预计担保额度内提供担保的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款不超过人民币 10,000 万元
（或等值外币、含本数），借款利率低于同期银行贷款利率，有利于公司的长远
发展，不会对公司及孙公司产生不利影响。综上，监事会同意公司全资孙公司向
公司实际控制人借款的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
（公告编号：2023-016）。
于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
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