证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-026
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议通知
及相关材料于 2023 年 4 月 5 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
（1）议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2022
年年度报告及其摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要
事项和公司治理及内部控制等要点。
（2）经审议，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，
所包含的信息真实准确反映了公司 2022 年度的生产经营成果和财务状况，报告
予以通过。
（3）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东嘉元科技股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
（1）议案内容：报告就 2022 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进
行了总结。
（2）经审议，认为 2022 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》
等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，
积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽责，认真落实股东
大会和监事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。
（3）表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
（1）议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年财
务决算情况予以汇报。
（2）经审议，认为公司《2022 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实准确地反映了公司
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
（1）议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年整
体财务状况进行预计。
（2）经审议，认为公司《2023 年度财务预算报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，符合公司 2023 年生产
经营计划和管理预期，报告予以通过。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
（1）议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度归属于上市公司股东的净利润为 520,504,370.05 元。
本次利润分配预案如下：
结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准）。本年度公司现金分红占当年度
归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.17%，本次利润分配后，剩余未分配
利润滚存以后年度分配。
股，转增后公司总股本增加至 426,238,028 股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记为准）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（2）经审议，认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳
定、健康发展，同时也符合《公司章程》的规定，与《公司未来三年（2021-2023
年）股东分红回报规划》的要求一致，不存在损害中小股东利益的情形，议案予
以通过并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
（六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（1）议案内容：公司根据相关业务规则，编制了《公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项鉴证报告。
（2）经审议，认为《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合募集资金存放与实际使用情况，报告予以通过。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案无需提请公司股东大会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-028）。
（七）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
（1）议案内容：公司根据 2022 年在促进经济、社会、环境及生态可持续发
展方面所作的工作，编制了《公司 2022 年度社会责任报告》。
（2）经审议，认为《公司 2022 年度社会责任报告》符合公司实际情况，报
告予以通过。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案无需提请公司股东大会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
（八）审议通过《公司 2022 年内部控制评价报告》
（1）议案内容：公司根据相关业务规则以及《公司章程》、《广东嘉元科
技股份有限公司内部控制管理制度汇编》等规定，编制了《公司 2022 年内部控
制评价报告》，并由立信会计师事务所出具了《立信会计师事务所关于广东嘉元
科技股份有限公司 2022 年内部控制的审计报告》。
（2）经审议，认为《公司 2022 年内部控制评价报告》符合公司 2022 年度
内部控制实际情况，报告予以通过。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案无需提请公司股东大会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》、《立信会计师
事务所关于广东嘉元科技股份有限公司 2022 年内部控制的审计报告》。
（九）审议通过《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》
（1）议案内容：根据公司 2022 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业
绩及公司经营计划的实施情况，公司核发给公司监事的 2022 年度薪酬金额为
（2）经审议，认为 2022 年度公司监事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现
状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，议案予以通过。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》
（1）议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审
计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状
况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公
司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及
内控审计机构，聘期一年。
（2）经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年，议案予以通过。
（3）表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（5）本议案尚需提请公司股东大会审议。
（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
特此公告。
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