证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-043
营口金辰机械股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议
于 2023 年 4 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场形式召开，
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（二）会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（三）会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素
情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股
东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（四）会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：(一)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
(二)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
(三)未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年
度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（五）会议审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（七）会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提
升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产
的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了
公司内部控制实际情况。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资
金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合
财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。
综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值
准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会
二〇二三年四月十七日
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