证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-035
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于 2023 年 4 月 6 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 17 日
以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公
司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公
司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、
股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合
规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进
公司健康、持续发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022
年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有
关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及其摘要。
（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》
等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制
度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，并兼顾了公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利
于公司的持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意公司 2022 年度的利润分配预案，并同意将《关于公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-034）。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
公司 2023 年度监事薪酬方案为：
公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并
享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
何书面协议的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴 , 也不在公司享有任何
福利待遇。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应当回避表决，故本议案直接提交
至公司 2022 年年度股东大会进行审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司
章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》
的规定，内容及程序合法合规。综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
