证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 031
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第三十二次会议于 2023 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位
监事，4 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，监事
会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对
审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
监事会一致认为：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定。公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公
司 2022 年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，
未发现参与 2022 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定
的行为。
同意公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司
所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理
和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作
的人员有违反保密规定的行为。
同意公司 2023 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度总经理工作报告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度财务决算报告。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 033《新疆天
富能源股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》
。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意对公司应收账款、其他应收款等资产项目特别计提减值准备
共计 19,260,156.35 元。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司按照 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发
放其薪酬。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度内部控制评价报告。详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其 2022 年
度财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 70 万元（均为含
税价）
。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2023-临 034《新疆天富能源股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准
则解释第 16 号>的通知》
（财会〔2022〕31 号）的相关规定，公司对
相关会计政策进行了相应变更。详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2023-临 035《新疆天富能源股份有限公司关
于会计政策变更的公告》
。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事
对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。详见同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 036《新
疆天富能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
。
案；
同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合
计不超过 6 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁
借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在中信银行不超过 3 亿元借款提
供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案
同意公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国
家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 037《新疆天富能源股份有限公司关于公司为控股股东天富集团及
其全资子公司提供担保的公告》
。
此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。
效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜
有效期的议案；
鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授
权董事会全权办理相关事宜有效期已届满，为确保非公开发行股票的
顺利推进，同意公司将 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有
效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象方股票具体事宜有
效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 15 日。除延长上述有效期
外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 038《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关
授权有效期延期的公告》
。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2022 年年度股东大会，审议《关于公司 2022 年年
度报告及年度报告摘要的议案》
、《关于公司 2022 年度董事会工作报
告的议案》
、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
、《关于公
司 2022 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
、《关于公司支付 2022 年审计费用的议案》、
《关于公司聘
请 2023 年度审计机构的议案》
、《关于购买董监高责任险的议案》
、《关
于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关
子议案和《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议
有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事
宜 有 效 期 的 议 案 》。 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的 2023-临 032《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
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