证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-009
新余钢铁股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九届监事会第十次会议在南昌召开，本次会议通知及会议材料以传真和电
子邮件方式送达，会议采用现场方式召开。会议由监事会主席李文华先生
主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的
有关规定。会议审议以下议案：
一、审议通过《新钢股份 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司
二、审议通过《新钢股份 2022 年度利润分配预案》
经审议，公司监事会同意本次利润分配预案。认为：公司 2022 年度
利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》等文件的要
求。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《新钢股份 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《新钢股份 2022 年度报告及其摘要》
监事会对本公司 2022 年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审
核意见：
章程的各项规定。
券交易所，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营成
果和财务状况等事项。
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》
经审议，监事会认为公司本次计提减值准备计提依据充分，符合企业
会计准则及会计政策的有关规定，符合公司生产经营实际，审议程序合法
合规，真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备及资产处置。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于计提员工居家休养相关费用的议案》
公司实施员工内部退养政策，计提相应内部居家休养人员福利，符合
企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况暨 2023
年度关联交易预计情况的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需
要而发生日常性的交易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照
市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法
律法规和《公司章程》 的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行
为。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》
经审议，监事会同意在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提
下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效
率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司部分监事调整的议案》
由于工作调整原因，李文彦先生、赖华新先生不再担任公司监事职务。
经控股股东新钢集团推荐，监事会同意黄元辉先生、陆婷女士为第九届监
事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之
日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况
及独立董事津贴的议案》
经审议，公司监事会认为报告期内公司董事、监事及高级管理人员薪
酬实际发放情况符合既定的薪酬方案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《新钢股份 2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》符合公司内部控
制的实际情况，对该评价报告无异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《新钢股份 2022 年度环境、社会及管治报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会
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