证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-031
浙江百达精工股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 11 日以专人送达的方式向全
体监事发出。
（三）公司本次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场方式召开。
（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
（五）本次会议由潘世斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于变更公司住所、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更公司住所、增加注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
（二） 关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的
议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：本次公司关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权
暨关联交易事项符合《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过
程中，相关审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的
情形，我们同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于受让控股子公司江西百达精密
制造有限公司股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-033）。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
（三）关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：本次公司投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目，同时引入具有
资深行业背景的苏州中来光伏新材股份有限公司作为战略合作，以实现公司主营
业务向光伏产业的战略转型升级，有利于拓展企业业务范围，增加企业利润增长
点，增强企业核心竞争力，实现公司可持续发展，本次事项的审议符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司股东和中
小投资者利益的情形，同意投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于对外投资的公告》。
（公告编号：
本议案尚须提交股东大会审议通过。
（四）关于签订《光伏电池片项目合作协议》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：本次《光伏电池片项目合作协议》的签订，有利于江西百达更
好的建设发展“年产 13.5GW 太阳能电池片项目”，有利于公司优化产业结构，进
一步提高公司的综合实力和整体盈利能力。本次事项的审议符合《公司法》、
《证
券法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司股东和中小投
资者利益的情形，同意签订《光伏电池片项目合作协议》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于签订项目合作协议的公告》。
（公告编号：2023-035）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
