证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-030
浙江百达精工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 11 日以专人送达的方式向全
体董事发出。
（三）公司本次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于变更公司住所、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更公司住所、增加注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二） 关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的
议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于受让控股子公司江西百达精密
制造有限公司股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-033）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于对外投资的公告》。
（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）关于签订《光伏电池片项目合作协议》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于签订项目合作协议的公告》。
（公告编号：2023-035）。
（五）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。（公告编号：2023-036）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
