证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-004
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 4 月 17 日在乌鲁木齐市沙依
巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参
加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开
符合法律法规、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）
和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的
有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关报告。
此议案尚需提交股东大会听取。
告〉的议案》
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e.com.cn）的相关报告。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈贵民、刘
斌、宋岩已回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
拟新设法律合规部，将综合事务部更名为党政办公室，调整后的
公司本部职能部门由 11 个增至 12 个。分别为党群工作部、证券事务
部、规划发展部、财务资产部、人力资源部、党政办公室、纪检监察
室、审计部、生产技术部、安全环保部、矿产勘查部、法律合规部。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体召开 2022 年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行
通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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