证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 033
新疆天富能源股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
? 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第
七届监事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
一、公司 2022 年度利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12
月 31 日的会计年度，按照企业会计准则，归属于本公司股东的净利
润为-198,566,588.45 元。
经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第三十二次
会议审议通过，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十二条第二项规定，公司实施现金分
红应当至少同时满足以下条件：公司该年度实现盈利，且该年度实现
的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值；
鉴于 2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，考虑公司目前
经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会
拟定 2022 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开及审议情况
公司于 2022 年 4 月 17 日召开第七届董事会第三十四次会议，以
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
公司 2022 年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年
（2021-2023）股东回报规划》相关规定，我们一致同意公司 2022 年
度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（三）监事会会议的召开及审议情况
公司于 2022 年 4 月 17 日召开了第七届监事会第三十二次会议，
审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。同意将该预案提交公
司 2022 年年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本
和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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