证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-039
转债代码:113563 转债简称:柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 根据广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转
换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《可转换公司债券
持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出
的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代
理人)同意方为有效。
● 根据《会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本
次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人)具
有法律约束力。
● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:2023 年 4 月 17 日
(二)召开地点:广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三)出席会议的债券持有人及其持有债券情况:
未偿还债券总数的比例(%)
(四)会议主持情况、出席情况
本次会议由公司董事会召集,董事会委派副总裁兼董事会秘书申文捷女士担
任会议主席并主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了
会议,符合《公司法》、
《公司章程》、
《募集说明书》、
《会议规则》等规定,会议
合法、有效。
二、议案审议情况
本次会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决,会议审议通过了以下
议案:
议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况:同意票 3,070 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决
权的债券总数的 100%;反对票 0 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有
表决权的债券总数的 0%;弃权票 0 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的
有表决权的债券总数的 0%。
上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,议案获
得通过。
三、律师见证情况
(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:广东华商律师事务所
律师:李紫竹、彭天池
(二)律师见证结论意见
公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定,由此作出的
本次债券持有人会议决议合法、有效。
(一)“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议决议
(二)广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2023
年第一次债券持有人会议的法律意见书
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日