证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-044
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权/提案权的起止时间
股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规
定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙琦
铼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年5月9日
召开的2022年年度股东大会审议的2022年A股限制性股票激励计
划（本激励计划）相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙琦铼，未持
有公司股份。征集人简历如下：
孙琦铼，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、注册税务
师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任
临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，山东悟开
项目管理有限公司执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司独
立董事,山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，山东
大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理有限公司执行董
事，国开商学院（海南）有限公司监事，霍特技术咨询（临沂）
有限公司监事，山东星蓝投资有限公司监事。
（二）征集人利益关系情况
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高
级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
现场会议时间：2023年5月9日14:00
网络投票起止时间：自2023年5月9日至2023年5月9日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。
山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第
一会议室
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2022年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的
《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的
通知》。
（二）征集主张
征集人孙琦铼对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关
于山东玻纤集团股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》的表决意见为同意，并同意将上述议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
孙琦铼认为，公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激
励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机
制，使经营者和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚力，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象为：截止 2023 年 5 月 4 日下午交易结束后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理
了出席会议登记手续的公司全体股东。（适用征集投票权）
（二）征集期限：应当说明征集开始时间及截止时间。
股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止。
（三）征集方式
采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券
交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
格式和内容逐项填写公司独立董事征集投票权授权委托书（以下
简称授权委托书）。
权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授
权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照
复印件、法定代表人证明书原件及其身份证明复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证
复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东应在
本条规定的所有文件中签字。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应
当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股
东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递
方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，
收到时间以公司证券部收到的时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址：山东
省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司证券部
收件人：王祥宁
联系电话：0539-7373381
邮编：276400
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联
系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权
授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律
师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
指定地点；
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但
其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；
无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判
断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进
行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以
亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按
照以下办法处理：
登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明
示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效
的授权委托；
指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，
选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，
仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权
委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖
章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进
行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：孙琦铼
附件:
山东玻纤集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了征集人为本次征集投票权/提案权制作并公告的《山东
玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》
《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通
知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已
充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东玻纤集团股
份有限公司独立董事孙琦铼作为本人/本公司的代理人出席山东
玻纤集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使投票权。
非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
《关于山东玻纤集团股份有限公司
<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于山东玻纤集团股份有限公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格
内“√”为准）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至山东玻纤集团股份有限公
司 2022 年年度股东大会结束。
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