证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-041
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
司”）第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2023 年 04 月 04 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，
实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告及
摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2022 年年度报
告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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《2022 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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本议案需提请股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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本议案需提请股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2022 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2022
年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保障公司持续、稳健的经营和未来发展的资金需要，公司决定 2022
年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
本议案需提请股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在
重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部
控制的实际情况。
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易的预计符合公
平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股
东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，
不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等
规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要
求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第一季度
报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。《2023 年第一季度报
告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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