证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-004
北京易华录信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2023 年 4 月 14 日（星期五）以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会
议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 4 日以专人送达、邮件等方式送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
二、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2022
年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，2022 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该年度
报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的
行为。公司 2022 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2022年
度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度健全、组织机构完整、运转有效，
保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
五、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的、持续性业务，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动，符
合相关法律法规，对公司及下属子公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益
的行为。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2022年
度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：董事会指定的公司 2022 年度利润分配预案符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2022
年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2022
年度股东大会审议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会
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