中航西飞: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-18 00:00:00
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证券代码:000768   证券简称:中航西飞     公告编号:2023-027
       中航西安飞机工业集团股份有限公司
       第八届监事会第十七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于
汪志来主持。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
  本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
  一、会议经过表决,形成如下决议:
  (一)通过《2022 年年度报告全文及摘要》
  监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
  本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  (
  《2022 年年度报告全文》
               刊载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网;
                                       《2022
年年度报告摘要》刊载于 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》
                                 《证券时报》
和巨潮资讯网)
  (二)通过《2022 年度监事会工作报告》
  本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年度监事
会工作报告》
     。)
  (三)通过《2022 年度财务决算报告》
  本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年年度报
告全文》之“第十节 财务报告”
              )
  (四)通过《2023 年度财务预算报告》
  本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  (五)通过《关于会计政策变更的议案》
  本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释
第 16 号>的通知》
          (财会〔2022〕31 号)的要求进行的合理变更,执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合
公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
  同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》
                              《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》)
  (六)通过《2022 年度内部控制评价报告》
  监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》
                          ,认为公司内部控
制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了充
分有效的实施,能够适应公司管理的要求和发展的需要,保证公司经营活
动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;公
司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
  对董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》无异议。
 同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
 (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度
内部控制评价报告》
        )
 二、备查文件
 第八届监事会第十七次会议决议。
                 中航西安飞机工业集团股份有限公司
                          监   事   会
                       二〇二三年四月十八日

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