证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-021
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议（以下简称“会议”
）通知于 2023 年 4 月 11 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 17 日通过线上会议
书面通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事吴
细兵先生因工作原因安排请假未出席本次会议。公司部分监事、高管
人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以
及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等
有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以
下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》
具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年股票期权激励计划部分
业绩考核指标的公告》。
董事张旻逸先生作为公司 2021 年股票期权激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意
见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
暂不召开股东大会的议案》
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后
暂不召开股东大会审议本次《关于调整 2021 年股票期权激励计划部
分业绩考核指标的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通
知，提请股东大会审议相关议案。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
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